Dokumenty

W tym rozdziale przedstawiono szereg dokumentów, które należy przeczytać przed rozpoczęciem handlu na rynku Forex lub na giełdzie. Obejmuje to, regulamin, Polityka prywatności, powiadomienie o ryzyku, i inne.

Ideologia FXspace Worldwide Fin Services LTD obejmuje zgodność ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) to polityka obejmująca zapobieganie korzystaniu z usług firmy przez podmioty przestępcze w celu prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innej działalności przestępczej. Aby uniknąć korzystania z ich usług w celu prania pieniędzy, Firma wymaga od pracowników przestrzegania zasad AML.

 

Legalizacja funduszy uzyskanych w nielegalny sposób (pranie pieniędzy; transfery z szarej (nieformalnej) gospodarki w oficjalnej gospodarce) polega na zamianie pieniędzy lub innych instrumentów pieniężnych pochodzących z nielegalnej działalności na pieniądze lub inwestycje, które wydają się uzasadnione, aby ukryć prawdziwe pochodzenie funduszy .

 

Ponieważ firma przestrzega zasad AML i KYC (Know Your Customer), każdy klient musi przejść procedurę weryfikacji. Poza tym Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia wszelkich operacji klienta, które mogą zostać uznane za nielegalne lub w opinii personelu, mogą być związane z praniem pieniędzy. Firma prowadzi również szczegółową historię wszystkich transakcji każdego klienta.

 

Platforma firmy FXspace Worldwide Fin Services LTD wdrożyła elektroniczny system identyfikacji klienta każdej firmy (Due Diligence), dzięki któremu firma rozumie, że współpracuje z prawdziwą osobą fizyczną lub prawną. Aby uniknąć oszustw i postępować zgodnie z międzynarodową polityką KYC, Klient zgadza się dostarczyć kopie dokumentów osobistych w celu weryfikacji rachunku handlowego (DueD).

Umów się na rozmowę